23 Ekim 2020 , Cuma

“Hükümet İşin İçinde”: İçeriden Reza Zarrab Komplosu Üzerine Bir Anlatım

Adam Klassfield’ın haberine göre, OCCRP, 2019’da ABD Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasasını kullanarak 750.000’den fazla banka işlem kaydı, daha önce gizli iletişimler ve ABD soruşturmasının ve 2016’da Reza Zarrab’ın yargılanmasının temeli olan diğer belgeleri elde etti. Bir yıldan fazla bir süredir OCCRP, Courthouse News Service, İsveç SVT’si ve diğer ortaklar verileri özel bir veri tabanında analiz ettiler, görüşmeler, Türk soruşturma raporları ve Orta Doğu ve Avrupa’dan toplanan diğer belgelerle desteklediler.

2008 yılında, Adem Karahan, önce altın veya nakit dolu bavullar taşımak ve daha sonra parayı banka havalesiyle taşıyan şirketler için bir kurye olarak milyarlarca doları aklamaya yardımcı olmak için işe alındı.

Özel bir röportajda Karahan, Adliye Haber Servisi ve OCCRP’ye yaptığı açıklamada, operasyonun patronu Türk-İranlı para aklayıcı Reza Zarrab’ın kendisine Türk yetkililerden korkacak hiçbir şeyi olmadığına dair güvence verdiğini söyledi.

Karahan, “Hükümet işin içinde” dediğini hatırlıyor.

Karahan inanmadığını ifade ettiğinde, Zarrab, “Yakında göreceksin” dedi.
Sarraf haklıydı. Beş yıl sonra, üst düzey hükümet yetkililerinin yer aldığı
rüşvet iddialarının peşine düşen İstanbul polisi tam olarak aynı şeyi söyledi. Ve 2017’de ABD’nin New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde, Zarrab, Türkiye’nin devlet tarafından işletilen Halkbank’ı savcıların ABD’nin İran nükleer nükleer silahlarını engellemeye yönelik yaptırımlarını ihlal ederek “küresel çapta sahtekarlık” olarak adlandırdığı uluslararası komployu ortaya çıkardı. 

Sarraf, ABD-Türkiye ilişkilerini sarsan ifadesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasadışı ticaret emrini verdiğini söyledi. Zarrab, aralarında eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın da bulunduğu eski üst düzey Türk yetkilileri, başka yöne bakmak için muazzam rüşvetler kabul etmekle suçladı.

Sekiz yıla kadar süren plan, Zarrab’ı 30 yaşına gelmeden inanılmaz derecede zengin yaptı. İran komplosu için muhafazakar bir tahmine göre, savcılar sadece 2010’dan 2015’e en az 20 milyar dolar hareket ettiğini söylediler.

Sarraf işi için iyi para aldı. 2016 yılının sonlarında ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Ağına (FinCEN) sunulan Standart Chartered Bank Newark şubesi Şüpheli Faaliyet Raporu (SAR), Karahan’ın bir zamanlar Türk yetkililere Zarrab’ın hizmetleri için yüzde 8 ücret aldığını söylediğini not ediyor. ÖİB, Türk medyasında “Yüzde 4’ü siyasetçilere, yüzde 4’ü Zarrab’a gitti” şeklinde yer alan Karahan’ın yorumlarına muhtemelen bir cevaptı. Bu, Karahan’ın iddia ettiği kadar rüşvet olarak ödediğini varsayarsak, sadece Zarrab için üç yılda 800 milyon dolar etmekte. Türk yetkililer, Zarrab’ın tek bir politikacıya on milyonlarca doları harcadığını söylediler.

2013 Türkiye rüşvet soruşturması feshedildi ve Zarrab’ı kısa süreliğine
hapse atan polis ve savcılar cezalandırıldı.

Erdoğan, 2016 ve 2017’de FBI, Miami’ye gelirken Zarrab’ı tuzağa düşürdüğünde, kendisi, Türk pop yıldızı eşi Ebru Gündeş ve küçük kızları için Florida tatilini sonsuza dek kesintiye uğrattığında, para aklayıcı kuryeyi korumaya çalıştı.
Türk hükümeti davayı yatıştırmak için yoğun bir Washington lobi kampanyası başlattı. Erdoğan, Zarrab’ın serbest bırakılmasını talep ederek Başkan Donald Trump ile temasa geçti. Temaslar sonuçsuz kaldı.

Sarraf, dolandırıcılık ve kara para aklamayla ilgili çeşitli suçlardan suçlu
bulundu ve yumuşaklık karşılığında hükümet tanığı oldu. İfadesi Halkbank müdürü Mehmet Hakan Atilla’nın mahkum edilmesine yardımcı oldu ve bankanın kendisi mahkemeye çıktığında önümüzdeki yıl yeniden ifade vermesi bekleniyor.

Yıllarca kara para aklama planının yürütülmesine yardım eden Karahan, Zarrab’ın hikayenin sadece bir kısmını anlattığını söyledi. Komplonun daha erken başladığını, daha uzun sürdüğünü, daha da genişlediğini ve Atilla’nın duruşmasındaki jüri üyelerinden daha fazla kişi ve ülkeyi kapsadığını söyledi.

Birkaç ay süren telefon görüşmelerinde çevirmen aracılığıyla konuşan
Karahan, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad’ı ve Erdoğan’ın Türk hükümetinde görev yapan bir akrabasını suçladı.

Kara para aklama operasyonuna katılmadan önce 2006 yılında güvenlik
görevlisi olarak Zarrab’da çalışmaya başladığını söyleyen Karahan, çeşitli
kaçakçılık operasyonlarını detaylandırdı. 2008’den 2013’e kadar Dubai’ye altın ve İran, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere bir dizi ülkeye para taşıdığını söyledi. Kara para aklamada kullanılmak üzere Zarrab’ın yönünde kendi adına paravan şirketler açtığını söyledi.
Karahan, iddialarını desteklemek için banka kayıtları, seyahat belgeleri,
fotoğraflar ve diğer kanıtları sağladı.

ABD savcıları, Zarrab’ın kara para aklama komplosunun 2010 yılında
başladığını tahmin ediyordu, ancak Karahan, planın en az iki yıl önce,
Zarrab’ın kendisine Türk hükümetinin karıştığını anlattığı sırada başladığını söyledi. Aslında, Zarrab’ın İran adına yaptığı çalışmaların kökleri çok daha derine iniyor.


Arkadaşlar, Akrabalar ve Suçlular

ABD’nin Halkbank iddianamesine göre, Erdoğan’ın damadı ve mevcut Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Zarrab’a 2013 yılında Türkiye’de tutuklanmasının ardından kara para aklama planına devam etmesine izin vermesi için devlet bankasına “talimat verdi”. Bu iddiaya rağmen savcılar Albayrak’ı suçlamadı.

Albayrak, siyasete girmeden önce, Zarrab’ın da projesine taraf olarak dahil
ettiği Aktif Bank’ın da dahil olduğu finans sektöründeki holdinglerinin
bulunduğu Çalık Holding’in CEO’suydu.

ABD mahkeme belgelerine göre, Zarrab ve iş ortağı Hüseyin Agajooni, Aktif
Bank’taki İran hesaplarını tahliye ettikten sonra, ABD yaptırımlarını ihlal
etmeden paralarını Türkiye dışına çıkaramayan Mellat Borsası ve İran Merkez Bankası’na hizmet sundu.

Bir suçla itham edilmemiş olsa da, Albayrak’ın Zarrab’ın planındaki rolü,
ABD-Türkiye diplomasisindeki etkisiyle ilgili endişeleri artırıyor.

Albayrak, Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Trump arasında koordineli temaslarda bulunduğu bilinen üç kayınpederden biri. Trump’ın damadı Jared Kushner ve Trump Towers İstanbul’un ortağı ve Türk oligark Aydın Doğan’ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ üçlüyü tamamlıyor.
24 Ağustos 2020’de Başsavcı William Barr’a yazdığı bir mektupta Senatör Ron Wyden, Zarrab’ın iddiaları ışığında toplantıyı “rahatsız edici” olarak nitelendirdi.
Wyden, “Başkan Trump, Sekreter Mnuchin ve Jared Kushner bu Beyaz Saray toplantısını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte Albayrak’ın Halkbank planına şahsen karışmış gibi görünmesine rağmen gerçekleştirdi” diye yazdı.

Özellikle Albayrak, Wyden’in Trump yönetiminin Halkbank davasına müdahalesini araştırmasında kilit bir figür olarak ortaya çıktı. Senato Finans Komitesi yaptığı açıklamada, Trump “Oval Ofis’teki Türk yetkililere, yetkisini bankaya karşı herhangi bir yaptırım eylemini durdurmak için kullanacağına söz verdi” ifadelerinde bulundu. Hazine’nin finans komitesine verdiği bir itiraza göre Trump, Halbank davasıyla ilgili olarak hem Hazine hem de Adalet Bakanlığı ile temasa geçti.

Senato Finans Komitesindeki en iyi Demokrat Wyden’ın baskısı altındaki
Mnuchin, Albayrak ile üç kez görüştüğünü de açıkladı. 21 Temmuz 2018’de ikili bir görüşme yaptılar; 12 Nisan 2019’da Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu toplantısı ve üç gün sonra bir Beyaz Saray toplantısı. Şubat ayında Mnuchin bir kongre komitesine verdiği demeçte toplantıların Halkbank hakkında tartışmalar içerdiğini söyledi.

Albayrak’ın davayla olan bağları hakkında daha fazla soru soran Karahan,
Zarrab’ın operasyonları kesintiye uğradığında üst düzey Türk yetkililere
güvendiğini söyledi. Bir keresinde Aktif Bank, Karahan’ın, patronu olaya
karışana kadar, Zarrab ağı tarafından kullanılacak bir hesap talebini reddetti.

Karahan, Zarrab’ın kendisine bankaya dönemin Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ile birlikte gittiğini söylediğini söyledi. Yukarı çıkıp tanıştılar. Sonra aşağı geldiler ve hesap açılabileceğini söylediler ”dedi Karahan.
Karahan, Zarrab’ın kendisine Albayrak’tan ve bir zamanlar Albayrak tarafından yönetilen bankanın ana şirketinin kurucusu Ahmet Çalık’tan da yardım istediğini söylediğini söyledi.
Albayrak, Zarrab rüşvet skandalına hem kendisinin hem de Bağış’ın karışmasına rağmen asla suçlanmadı. 2013 yılında Türk polisi, Bağış’a bir gümüş tabak ve çikolata kutusu içinde 500.000 dolar nakit para teslim edildiğini iddia etti.

Bu araştırmanın bulgularına ulaşan Wyden, ifşaatları “çirkin”
olarak nitelendirdi. Wyden, “Bu iddialar, Albayrak’ı Halkbank planına dahil ediyor ve idarenin yaptırımları ihlal edenlerle görüşme konusundaki açık kapı politikası hakkında yeni sorular ortaya çıkarıyor” dedi. Özetle, hazine bakanı, Halkbank’ı ABD tarihindeki en büyük yaptırımlardan kaçınma planıyla ilgili iddianame altındayken, planın kilit oyuncularından biri ile görüştü.
Wyden, “Büyük resimde, tüm kanıtlar Başkan Trump’ın bir cezai soruşturmaya müdahale ettiğini ve Başkan Erdoğan’a bir iyilik olarak yaptırımların uygulanmasına işaret ediyor” dedi.
Savcılar, Atilla’yı asla rüşvetle suçlamadılar ve aleyhindeki dava, büyük
ölçüde, planlarını dikkat çekmeden nasıl yürütecekleri konusunda tavsiyede bulunduğu yardımcı komplocularla yapılan telefon görüşmelerine bağlıydı. 32 aylık hafif cezası, yargıcın operasyonda “küçük rol” dediği şeyi yansıtıyordu.

Birkaç gün gözaltında tutulan ve başlangıçta kara para aklamaya karışmakla suçlanan Karahan, hiçbir zaman bir suçtan hüküm giymedi. ABD yetkililerinin kendisine ulaşması durumunda ifade vermeye ve gerçeği söylemeye istekli olacağını söyledi.

PAYLAŞ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir