24 Mayıs 2022, Salı

Tag Archives: işlem

MASAK’a Kara Para Aklama Bildirimleri 5 Yılda 2,5 Kat Arttı

Mali Suçları Araştırma Kuruluna’na (MASAK) 2021 yılında 511 bin 26 kişi hakkında 515 bin 627 bildirim gönderildi. Söz konusu bildirimlerin 504 bin 995’ini şüpheli işlemler, 9 bin 765’ini adli/kolluk araştırma talepleri, 867’sini ise diğer ihbarlar oluşturdu. Son 5 yıl içinde alınan bildirimlerde suç gelirlerinin aklanması ve aklamaya konu diğer suçlara …

Devamı